logo

مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

نقدم خدمات للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المخصصة لمساعدتها على الامتثال للإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الاموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمنظمات غير القانونية وفيما يلي الخدمات التي نقوم بتقديمها:

  • االاطلاع على الإطار الحالي لمواجهة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب
  • تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييمها (تقييم مخاطر الجرائم المالية)
  • وضع السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية التي تتناسب مع طبيعة العمل وحجمه
  • القيام بمهام مسؤول الامتثال / مسؤول مواجهة غسل الأموال
  • ااتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء
  • توفير التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال / مواجهة تمويل الإرهاب لبناء قدرات مسؤول الامتثال وغيره من الموظفين المختصين
  • إجراء تدقيق مستقل لاختبار فعالية وكفاية السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية المتعلقة بمكافحة الجريمة